Transações milionárias do Coronel Lima chegam a 2019, diz Coaf

Conselho aponta que entre junho de 2018 e janeiro deste ano, contas ligadas a João Baptista Lima giraram R$ 15 milhões.

Da redação, Estadão Conteúdo ,
A Lava Jato diz que, além de ter participação na indicação do ex-presidente da Eletronuclear Othon Luiz Pinheiro, hoje condenado a 43 anos na Lava Jato, o empresário chegou a emprestar um helicóptero ao emedebista em 2014, para viajar a Tietê, sua cidade natal no interior de São Paulo.

‘Grande fluxo monetário’

O Ministério Público Federal ainda aponta que ‘as movimentações das contas do Coronel Lima demonstram um grande fluxo monetário entre suas contas pessoais e as de sua mulher Maria Rita Fratezi, bem como entre as contas das empresas em que detém sociedade, como a Argeplan e a PDA Projeto e Direção Arquitetônica’.

A força-tarefa da Lava Jato afirma categoricamente que ‘os aportes na empresa PDA do Coronel Lima e sua esposa Maria Rita Fratezi sem qualquer serviço que os justificassem não pararam por aí’.

“O mesmo RIF citado demonstra que, além daqueles valores, outros, que totalizaram R$ 26.121.042,00, ingressaram espuriamente na sua conta bancária no Banco Múltiplo entre 2/1/2009 e 12/9/2015, sendo encerrada a conta nessa última data certamente em razão das investigações da Lava Jato que, àquela altura, já descortinavam, por exemplo, as propinas pagas aos investigados pela obra de Angra III”, escrevem os procuradores.

‘Não convence’

Somente Maria Rita Fratezi, mulher do Coronel Lima, recebeu R$ 2 milhões da PDA em suas contas entre 2009 e 2016. Os bancos informaram ao Coaf que ela deu uma justificativa pouco convincente para depósitos que chegaram a R$ 208 mil em espécie.

“Cliente informa que os depósitos em espécie são provenientes dos pagamentos realizados por seus clientes e que ela prefere pagamento em espécie, pois acha mais fácil o controle. Também informa que os depósitos são realizados abaixo de R$ 10 mil para que se mantenham dentro de sua renda informada e que as TEDs realizadas para sua conta em outro banco é porque a grande parte do pagamento de suas contas está concentrada’ no outro banco. Mesmo com as explicações, cliente está movimentando acima de sua capacidade financeira”, constatou um dos bancos, em relato ao Coaf.

Os procuradores afirmam que a explicação de Maria Rita ‘não convence’.

‘Confusão Patrimonial’

A Procuradoria ainda analisa que ‘outra empresa pertencente ao Coronel Lima, a PDA Adminsitração e Participação, chegou a manter aplicações da ordem de mais de R$ 10 milhões’. “A origem desses valores, incrivelmente, em grande parte, vem das próprias contas da PDA Projeto e do Coronel Lima”.

“Todos esses elementos demonstram a profunda confusão patrimonial entre as pessoas dos sócios Coronel Lima e Maria Rita Fratezi, bem como das empresas AF

Consult do Brasil, Argeplan, PDA Projeto e PDA Administração, cujas contas servem para o trânsito de valores de modo a dificultar a identificação da origem das quantias movimentadas, prestando-se, portanto, à lavagem dos ativos oriundos de atividades ilícitas dos investigados e forma de execução dos interesses da organização criminosa”, conclui a força-tarefa da Lava Jato.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO EDUARDO CARNELÓS, QUE DEFENDE MICHEL TEMER

“Pretender atribuir ao Presidente Temer responsabilidade por atos do Coronel Lima, porque este é seu amigo há muitos anos, constitui pilantragem intelectual. Desconheço o que dizem os tais relatórios do Coaf a respeito das contas do Coronel, mas seja o que for, meu cliente nada tem a ver com isso. Se o MPF agisse com responsabilidade e segundo os ditames do ordenamento jurídico, jamais faria tal absurda e abjeta ilação”.

COM A PALAVRA, MAURÍCIO SILVA LEITE, QUE DEFENDE O CORONEL LIMA

A defesa de João Baptista Lima Filho informou que só irá se manifestar após ter acesso à integralidade das investigações

COM A PALAVRA, O MDB

NOTA DO MDB

O MDB lamenta a postura açodada da Justiça à revelia do andamento de um inquérito em que foi demonstrado que não há irregularidade por parte do ex-presidente da República, Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O MDB espera que a Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO FERNANDO JOSÉ DA COSTA, QUE DEFENDE VANDERLEI DE NATALE

A defesa afirmou que não vai se manifestar.

COM A PALAVRA, AF CONSULT

Nota oficial do Grupo ÅF Consult

A ÅF não vai comentar as investigações em andamento.

Entretanto, esclarece que o grupo empresarial ÅF Consult tem 123 anos de existência e escritórios em mais de 30 países. Ao longo dessa trajetória de sucesso, já desenvolveu trabalhos de excelência em 100 países nas áreas de energia, indústria e infraestrutura. Conta atualmente com 10 mil empregados e faturamento líquido anual de R$ 4,5 bilhões. Com sede na Escandinávia, a AF Consult tem um histórico de lisura desde 1895, quando foi criada na Suécia por industriais do setor energético.

A participação da ÅF Consult na elaboração de projeto de engenharia para o reator da usina nuclear Angra 3 é comprovada e respaldada em contrato decorrente de processo licitatório vencido pelo grupo, superando três empresas internacionais concorrentes.

Auditorias independentes do Tribunal de Contas da União e contratadas pela Eletronuclear descartaram qualquer indício de irregularidades no contrato.

A conduta ética e profissional da AF Consult é reconhecida internacionalmente. A AF não compactua com irregularidades e suas práticas estão

em conformidade com as mais elevados padrões de comportamento empresarial e de compliance..”

COM A PALAVRA, A DEFESA DE CARLOS ALBERTO COSTA

Alexandre Sinigallia e Paola Forzenigo, advogados de Carlos Alberto Costa, manifestaram absoluta indignação em relação à medida repressiva. “A desnecessidade de prisão de nosso cliente já foi atestada pela própria Procuradoria Geral da República, órgão máximo de persecução penal, em manifestação apresentada ao Supremo Tribunal Federal em dezembro do ano passado. Nenhum fato novo surgiu e, mesmo assim, o Juízo de 1º Grau absurdamente reaviva a questão, demonstrando sanha punitiva desproporcional e inacreditavelmente desnecessária”.

Tags: Investigação
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